Triệt phá đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng do “Tuấn chợ Gốc” cầm đầu

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc. Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Tài liệu điều tra bước đầu thể hiện riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", SN 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

"Tuấn chợ Gốc" cầm đầu, điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện.

Theo đó, Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày...

Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác...do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Vụ án còn rất nhiều đối tượng có liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố. Hiện, Cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời, sẽ làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác nếu có theo đúng quy định của pháp luật.