Nhân viên kế toán Chi cục thi hành án dân sự lãnh 18 năm tù về tội lừa đảo

Ngày 10/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Phương Trang 18 năm tù giam.

Theo kết luận của cơ quan Công an và kết quả xét hỏi tại tòa, trong thời gian làm kế toán tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức trọng, Trần Thị Phương Trang (SN 1982, trú tại 27 Âu Cơ, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) – nguyên nhân viên kế toán Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản và làm ăn nhưng đều thua lỗ nên nghĩ cách làm liều.

Đầu năm 2020, thông qua bạn bè giới thiệu ông Trương Văn Thọ (trú tại 194/25 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) – chủ một Công ty tư nhân tại TP Hồ Chí Minh gặp và quen biết với Trang. Vì có nhu cầu mua nhiều lô đất tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng nhưng do không phải người địa phương, nên ông Thọ nhờ Trang tìm hiểu, trực tiếp thương lượng, thỏa thuận với chủ đất. Trang đã nhận lời, tiến hành xem và gửi vị trí các lô đất, hình ảnh chụp sổ đất, giá bán cho ông Thọ biết.

Sau khi xem xét và tin tưởng, từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 ông Thọ đồng ý mua 10 lô đất tại xã Ninh Gia, nhờ Trang làm thủ tục đặt tiền cọc, ông Thọ sẽ chuyển khoản tiền vào tào khoản của Trang.

Ông Thọ đã 41 lần chuyển cho Trang số tiền hơn 14 tỷ đồng để Trang đặt cọc cho 9 chủ đất. Trang cũng chụp ảnh 9 giấy viết tay của 9 chủ đất thể hiện đã nhận tiền cọc bán đất và gửi qua mạng xã hội Zalo cho ông Thọ. Trang hẹn ngày đưa ông Thọ đến ký Hợp đồng chuyển nhượng, công chứng các lô đất. Tuy nhiên, đến hạn Trang đưa ra nhiều lý do như phía chủ đất đi vắng, cần thêm thời gian để điều chỉnh, sửa đổi giấy tờ đất, thủ tục thay đổi, nhập tách số lô, số thửa, đo vẽ lại biến động đất… Quá sột ruột, ông Thọ đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng còn làm rõ, tháng 5/2020, bà Vũ Thị Chiên (trú tại 14 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) biết cạnh nhà anh trai ruột có một lô đất sắp được Công ty cổ phần Đa Phương (huyện Đức Trọng) bán đấu giá để phát mãi tài sản thi hành án, bà Chiên muốn mua lô đất này.

Biết được thông tin Trang hứa sẽ có cách giúp bà Chiên mua được lô đất vì Trang hiện đang làm trong Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng. Đồng thời Trang còn nói, mình còn biết có 1 lô đất tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, có căn nhà 2 tầng đã xây dựng trên đất và cũng do Công ty cổ phần Đa Phương bán đấu giá tài sản thi hành án, nói bà Chiên nên cân nhắc mua, để một thời gian sẽ sinh lời. Bà Chiên đồng ý, nhờ Trang làm các thủ tục đấu giá để mua 2 lô đất.

Trang đưa ra thông tin giá khởi điểm 2 thửa đất là 3.295.908.000 đồng và nói bà Chiên phải đưa trước 3,5 tỷ đồng để làm hồ sơ và lo lót, chung chi thì mới mua được đất. Ngày 22/5/2020 Trang đến nhà bà Chiên nhận tiền và viết giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện việc mua 2 lô đất nêu trên. Thực tế bà Chiên đưa tiền mặt cho Trang 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng còn lại cấn trừ vào khoản nợ trước mà Trang đang nợ bà Chiên. Trang giao hẹn ngày làm thủ tục chuyển nhượng 2 lô đất nhưng đều thất hứa nên bà Chiên đã tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Ngoài ra, vào tháng 6/2020 Trang nhận bán dùm lô đất cho người khác rồi chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Phương Dung (trú tại 3/8 thôn An Bình, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) số tiền 600 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, xác định Trần Thị Phương Trang phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, và đến ngày 6/7/2023 thì tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang để điều tra.

Tại tòa, Trang thành khẩn khai báo, toàn bộ số tiền chiếm đoạt Trang đã sử dụng vào việc trả các khoản nợ vay trước nên không còn tài sản gì có giá trị. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phương Trang 18 năm tù giam và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.