Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên xét xử vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 28/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 dự án bất động sản gồm Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia nằm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TP hồ Chí Minh); Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, chồng Hồng, quê Tây Ninh);  Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trương Quốc Thái (SN 1976, quê Tây Ninh).

Ngoài ra còn còn có 41 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được triệu tập cùng gần 1.000 người là bị hại trong 3 dự án trên. Trong 1.000 bị hại có 77 người bị lừa đảo trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 người trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 người trong dự án Đất Xanh Long An.

Trước khi phiên tòa được mở, an ninh tại TAND tỉnh Tây Ninh đã được thắt chặt, chỉ có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới được vào bên trong phiên tòa. Cơ quan chức năng đã bố trí một màn hình lớn tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long An (cách trụ sở TAND tỉnh khoảng 1km) và 1 phòng gần nơi xử án để người bị hại và người dân quan tâm tiện theo dõi trực tiếp phiên tòa. Do vụ án có số lượng bị hại đông nên phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/7.

Theo cáo trạng, trước năm 2017, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép; Nguyễn Phú Thuận (chồng Hồng) làm giám đốc, đại diện pháp luật công ty, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, trụ sở đặt ở quận Gò Vấp cũ.

Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác, để hưởng chệnh lệch.

Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như: vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ . Khách hàng thanh toán tiền thành nhiều đợt, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.

Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiot chợ và chỉ đạo Thuận và Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho Hồng quản lý, sử dụng. Bị cáo Hồng còn sở hữu Công ty Hưng Thịnh có trụ sở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ nhưng không đứng tên mà để bị cáo Nguyễn Kim Phượng và sau đó là một số người khác đứng tên thay.

Bị cáo Phượng, đại diện Hưng Thịnh và Thiên Phúc đã ký 590 hợp đồng mua bán bất động sản, thu gần 210 tỷ đồng. Số còn lại Hồng tự ký và chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thu tục. Thái và Thuận giữ vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản và rút tiền mặt từ khách hàng sau đó giao lại cho Hồng.

Trong 3 dự án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền mà các bị hại  ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc kiot chợ đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 Công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh do Hồng chủ mưu gần  487 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định đây là vụ án có tổ chức, quy mô lớn, phương thức phạm tội tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Các bị cáo đã lợi dụng nhu cầu mua bất động sản của người dân để dựng lên các dự án không có thật, trục lợi trên niềm tin của gần 1.000 người chiếm đoạt số tiền lớn.