Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Coma 18.
Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu (XNK) Vinacafe cùng các đồng phạm đã lợi dụng các giấy ủy quyền để vay vốn ngân hàng rồi cho vay lấy lãi suất chênh lệch, chi hoa hồng không đúng quy định... gây thiệt hại cho Vinacafe gần 25 tỉ đồng.
Trong quá trình làm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Dầu khí toàn cầu TP Hồ Chí Minh – GPBank TP), Hiền sử dụng ngân quỹ vào mục đích cá nhân gây thất thoát 10,5 tỉ đồng. Để che giấu hành vi này, Hiền nhờ Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận1) làm thủ tục tất toán khống số tiền gần 10,8 tỉ đồng của ban này gửi trong ngân hàng để cấn trừ...
Ngày 4/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử vụ Lê Thị Minh Hiền (cựu Giám đốc Ngân hàng Dầu khí toàn cầu TP Hồ Chí Minh – GPBank TP), Nghiêm Tiến Sỹ (cựu Phó Tổng Giám đốc GPBank TP) cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Lê Quốc Cường - cựu trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận 1, TP Hồ Chí Minh về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và “cố ý làm trái”, Huỳnh Thị Cúc (cựu thủ quỹ Ban BTGPMB quận 1) về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 13/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Phương Đình Chiến (SN 1950, cựu Giám đốc), Nguyễn Văn Quân (kế toán Trưởng), Nguyễn Thị Thu Vân (kế toán Chi nhánh) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Phan Thị Ngọc Diệp, cựu thủ quỹ. Vụ việc xảy ra tại Công ty Xuất nhập khẩu ngành in Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Công ty XNK ngành in).
Sau hai ngày xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty Cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II), ngày 20-9, HĐXX kết thúc phần thẩm vấn.
Chiều 16-7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Văn Khoa (SN 1966, quốc tịch Pháp, nguyên Tổng giám đốc Công ty Groupama Việt Nam) 12 năm tù và Trần Kim Triều (SN 1989, ngụ Quận Bình Thạnh, nguyên Phó giám đốc Công ty Groupama VN) 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, điều 165 BLHS.
Từ ngày 7 đến 14-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Đức Minh cùng các đồng phạm tại Công ty cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (gọi tắt PVCoating, trụ sở Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về các tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự.
Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty lương thực Trà Vinh. Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND Tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố đối với 11 bị can.
HĐXX đã tuyên phạt Trần Phương Bình mức án tù chung thân, Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án TAND cấp cao tại Hà Nội, bị cáo này phải chịu hình phạt chung là 25 năm tù.
Do cố ý làm trái trong khi thực hiện nhiệm vụ xác lập, thẩm định và đền bù giải tỏa tại một dự án gây thất thoát công quỹ nhà nước hợn 9,2 tỷ đồng, nên cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cùng 14 cộng sự và 1 công dân phải vào vòng tố tụng hình sự
Ngày 2-11, sau 10 ngày xét xử và nghị án vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín HĐXX TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỷ đồng.
Ngày 3-10, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm 6 bị cáo là cựu lãnh đạo Sở KH&CN Trà Vinh và lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (gọi tắt trung tâm). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
Bị cáo Phan Bá Tòng bị cáo buộc đã cùng cấp dưới có hành vi gian dối, báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi, lập khống hợp đồng mua bán để vay vốn, chiếm đoạt 147 tỷ đồng của ngân hàng.
Mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ xử lý cơ bản xong những vấn đề tồn tại lớn của 12 dự án này, đến năm 2020 sẽ giải quyết tồn đọng của tất cả dự án. Đồng thời, có những biện pháp, giải pháp để ngăn chặn việc hình thành hoặc xuất hiện những dự án mới trong tương lai
Phương Trang nhận có khoản dư nợ trái phiếu và đã trả lãi.
Văn bản còn lại Phương Trang cũng xác nhận tổng dư nợ tại thời điểm trên tại Ngân hàng Đại Tín là 4.523 tỷ đồng nhưng tại toà Phương Trang chỉ nhận 3.936 tỷ đồng, con số chênh nhau gần 600 tỷ đồng.
