Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) hiện đang thụ lý vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tháng 9/2022, tháng 11/2022 và tháng 1/2023, tại số 38, đường 3 Tháng 2, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang.
#lạm dụng tín nhiệm
Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ Ngô Văn Bảy (SN 1982, quê Bình Phước), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bình Dương.
Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Út (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ ngày 23 – 25/4, các bị can trong vụ án là 3 cha con: ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984).
Đang làm nhân viên đổ xăng cho một cây xăng trên địa bàn TP Phan Thiết, Bình Thuận, người đàn ông 70 tuổi ngỡ ngàng khi bị công an ập vào bắt giữ.
Nguyễn Quốc Huy thuê xe ôtô của nhiều người rồi chiếm đoạt, mang đi thế chấp cho các chủ nợ để cấn trừ tiền đã vay.
Đối tượng Trần Thị Bình bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nam Định phát hiện, truy bắt tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sau 28 năm trốn truy nã.
Ngày 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Phương Mai (SN 1995, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), là nhân viên Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc và tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Chơi hụi là một hình thức góp tiền phổ biến tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước dựa trên thỏa thuận về số thành viên, mức tiền đóng, thời gian khui và lợi nhuận tăng dần qua các chu kỳ hốt hụi. Tuy nhiên, thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để tổ chức các dây hụi có lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến không ít hụi viên lâm vào tình cảnh tích cóp cả đời cho mình nhưng… rơi vào túi người.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng, Quyền bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 18/3/2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện Quyền là đối tượng truy nã quốc tế và trục xuất về Việt Nam.
Ai là bị hai có liên quan đến việc bị Huỳnh Thị Sen chiếm đoạt tiền hoặc biết Huỳnh Thị Sen có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để được giải quyết.
Ngày 9/10, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý đơn tố giác tội phạm đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1989, ngụ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoat tài sản.
Lợi dung việc ký hợp đồng ủy thác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài, để tạo lòng tin, nhưng thực chất lại tự ký các chứng từ rút hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác trong nước để sử dụng vào mục đích riêng.
Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Bị can Đặng Tiến Dũng (SN 1972, trú tại Khu đô thị Vinhome Time City Park Hill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là cựu Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị cáo buộc, có sai phạm khi duyệt cho ba doanh nghiệp nhiều khoản vay trái quy định tổng trị giá gần 100 tỷ đồng. Vụ án có 19 bị can, bị truy tố về 4 nhóm tội danh khác nhau.
Trần Văn Mới (SN 1985, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) rủ ông Hoàng Quốc Tuấn (ngụ TP Cần Thơ) hùn tiền để mua đất. Sau khi nhận tiền của ông Tuấn, Mới không thực hiện theo thỏa thuận mà bỏ trốn, chiếm đoạt 970 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Hiền nhận chuyển nhượng đất của anh K. với số tiền 1,283 tỷ đồng và thỏa thuận là sẽ trả sau khi làm giấy tờ chuyển nhượng. Thế nhưng, sau khi làm giấy tờ chuyển nhượng xong, Hiền vẫn không trả. Trong khi đó, Hiền lại "nhanh tay" chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó cho một người khác để lấy số tiền 1,4 tỷ đồng.
Ninh Thị Vân Anh, còn có các tên gọi khác như "Tina Dương" "Anna Bắc Giang" vừa bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 11 năm tù về hành vi lừa đảo và sử dụng tài liệu giả.
Nguyễn Thị Nga, nguyên công chức địa chính xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã mua 10 "sổ đỏ" giả sau đó dùng để cầm cố cho 6 người, vay được hơn 3,7 tỷ đồng.
Với vị trí kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền và trình giám đốc duyệt. Tuy nhiên, trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung “bên nhận”, “số tài khoản”, “tại ngân hàng”… để điền thêm vào sau khi giám đốc ký.
