Nguyễn Thị Phương Nhi cho anh H vay tiền 5 lần, lãi suất cho vay là 730%/năm. Trong đó có lần anh H vay số tiền 50 triệu đồng nhưng Nhi trừ trước tiền lãi 10 triệu đồng còn cho anh H vay 40 triệu đồng.
#nặng lãi
Ngày 18/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất “cắt cổ” lên tới gần 1.000%/năm.
Ngày 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh (SN 1996, ở đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân) và Đinh Văn Linh (SN 2002, ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Sáng 12/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang đã triệu tập và tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng.
Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Thị Anh Thơ (SN 1973, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (con rể Thơ, SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng thừa nhận thuê trọ trên địa bàn thị xã Cai Lậy để cho vay với lãi suất 15% đến 20% một tháng...
Ngày 3/8, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là người địa phương về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.
Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đồng loạt nhiều ổ nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trên địa bàn, khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan.
Khoảng tháng 2/2022, Sơn vào Huế tạm trú với mục đích cho vay lãi nặng. Tại đây, Sơn đã cho 30 người vay với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 282% đến 451%/năm. Số tiền đối tượng thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng...
Xác định hoạt động “tín dụng đen” là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều vụ cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cần xác định rõ thế nào là tội phạm cho vay nặng lãi?. "Nặng" đối với bản thân người vay hay "nặng" khi đối chiếu theo quy định pháp luật hiện hành.
Bùi Văn Mãng (47 tuổi) cho vay số tiền 200 triệu đồng nhưng đòi nợ bất thành, khi con nợ đề nghị vận chuyển giúp ma túy từ Nghệ An về Đà Nẵng để bán lấy tiền trả nợ thì người này đồng ý. Hậu quả, từ chủ nợ, Mãng đã trở thành đối tượng buôn ma túy và lĩnh án tử hình.
Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với số lượng lao động lớn, Bắc Ninh trở thành “mảnh đất màu mỡ” của nhiều tổ chức “tín dụng đen”. Trước tình trạng đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã mở nhiều đợt ra quân truy quét tội phạm “tín dụng đen”, lập lại trật tự trên địa bàn.
Hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng thường kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê. Khi chậm hoặc không có khả năng thanh toán, người vay bị các chủ nợ thuê đối tượng côn đồ đến tận gia đình hoặc cơ sở kinh doanh, thậm chí là cơ quan làm việc… để uy hiếp, đe dọa, gây sức ép, buộc người vay phải trả…
Cho vay lãi nặng, dùng ảnh nóng, clip nhạy cảm, thông tin bí mật cá nhân của con nợ để khống chế là phương thức thủ đoạn phạm tội mới, là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Căn cứ vào hành vi cụ thể mà người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở các tội danh và khung hình phạt cụ thể tương ứng. Trong đó, tội danh và khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.
Đối với các tổ chức “tín dụng đen” cho vay tiền với mức lãi suất cắt cổ, thì việc dùng mọi cách gây áp lực đòi nợ là đương nhiên. Các tổ chức này thường sử dụng nhân viên đòi nợ chính là các đối tượng có “tiền án, tiền sự”, côn đồ hung hãn, xăm trổ.
Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) với Ngô Đại Quang Châu, sinh năm 1986, ngụ tại xã Phú Ngọc để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”...
Chiều 22/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời thực hiện bắt tạm giam đối với Tâm và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nga.
Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vừa tiến hành triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn…
Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net với tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm 2021 đến nay lên đến trên 500 tỷ đồng.
